De acuerdo con la investigación, el imputado habría utilizado 485 hectáreas pertenecientes al Ejido El Zapote para desarrollar el proyecto, cuyos lotes fueron ofertados mediante redes sociales y promotores de venta. Diversas personas habrían realizado pagos por cantidades considerables para adquirir terrenos destinados a usos habitacionales, comerciales y de servicios.
La Fiscalía señaló que, al momento de la comercialización, el proyecto no contaba con los permisos y autorizaciones correspondientes del municipio de Querétaro u otra autoridad competente. Para sustentar la investigación se recabaron querellas de personas ofendidas, información contable sobre la recepción y disposición del dinero, así como informes de autoridades relacionadas con la autorización de proyectos inmobiliarios.
Durante la continuación de la audiencia inicial, un juez determinó vincular a proceso a Carlos “N” y estableció dos meses para la investigación complementaria. Aunque la Fiscalía solicitó prisión preventiva justificada, la autoridad judicial impuso medidas cautelares distintas, entre ellas la colocación de un brazalete electrónico, por lo que el imputado enfrentará su proceso en libertad. La Fiscalía informó que agotará los recursos legales correspondientes para buscar la modificación de esta medida y salvaguardar los derechos de las personas afectadas.

